职员为完成考核刷卡套现5千万判5年,这事你怎么看?

发布网友发布时间：2022-04-23 13:18

共5个回答

热心网友时间：2023-05-19 07:00

为了完成银行揽储，信用卡发卡考核业务形式的销售量。8月27日，江西省吉安市安福县某行网点主任刘某一审被以非法经营罪判处五年，并处罚金10万。

*认为，刘某使用POS机以虚构交易的方式向持卡人直接支付现金，刷卡套现5000多万已经构成非法经营罪。42岁的刘东是某行集安市支行安福县支行营业部主任。曾多次因为业绩突出，被评为全市银行系统的先进工作者。为了完成银行揽储信用卡发卡考核的任务。刘某多次将POS机用于个人和同事，朋友套现，未收取任何费用。我国《刑法》第255条第三项明确规定，未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务的，属于非法经营。

2020年1月，安福县*以非法经营罪向安福县*提起讼诉，四月*开庭审理。在案件中，刘某使用POS机与虚构交易的方式向持卡人直接支付现金，其行为已经构成了非法经营罪。我们不管他具体的目的是什么，但其采用的方式是不欠妥的，已经触犯了我国的刑法。从而使金融机构资金置于高度风险之中，严重扰乱了我国国家金融管理秩序。

在一审裁判当中*认为被告人刘某和辩护人提供的支行绩效考核办法，个金业务营销方案重点业务发展方案的证据，均与被告人刘某的犯罪行为无关。*以非法经营罪，判处被告人刘某有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。本案当中刘某刷卡对象相对固定，没有对外经营，与市场上代刷卡收取手续费的行为有本质区别。所以，根据判定规则，目前尚无银行机构认定刘某的行为将金融机构认为其行为将金融机构资金置于高度风险之中，缺乏必要的证据支撑。

热心网友时间：2023-05-19 07:01

职员行为肯定是犯法的，但是公司的绩效考核方法也要好好的改掉。

热心网友时间：2023-05-19 07:01

个人觉得君子爱财，取之有道，这种不义之财不应该赚，很明显犯了法，必须得到惩罚，而且金额巨大，造成不良影响，另外也说明刷卡也有漏洞。

热心网友时间：2023-05-19 07:02

这很明显是违法的呀，属于非法经营了吧，私自套现呀，肯定属于违法行为了，是不能这样做的。

热心网友时间：2023-05-19 07:03

为了完成工作任务而去做违法的事情，这个行为是明显很不可取的。因为这样不仅是在试探法律，更是在损害他人的利益。希望不要有人去向他学习。