反洗钱国际标准是由谁制定的
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发布时间：2023-02-04 19:42
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时间：2024-12-14 17:38
一、反洗钱存在国际标准
认为国际上存在反洗钱统一标准的理由主要有三个：
（一）负责银行监管的巴塞尔委员会2001年在其《关于银行的客户*》中指出，“反洗钱是金融行动特别工作组（FATF）的管辖领域。……巴塞尔委员会和银行监管离岸组（OGBS）会继续坚决支持和实施FATF的建议，特别是与银行相关的，并试图会继续坚决支持和实施FATF的建议，特别是与银行相关的，并试图将此文件与FATF的建议保持一致”。这里提到的FATF建议是指该组织1990年提出，1996年和2003年修订过的40条建议。这些建议为打击洗钱工作定下了基本纲领，包含了适用于全世界的反洗钱刑事司法制度和执法安排、金融制度和规则，以及国际合作等事宜。这40条建议虽然不是国际公约，但FATF的成员国都有打击洗钱的义务，都必须遵守这40条建议。根据FATF秘书处的统计，“40条建议作为一条具有国际领先地位的反洗钱（AML）标准，已经为130多个国家[1]广为接受，并成功地予以执行”[2]；
（二）联合国和其他国际组织有关反洗钱的国际公约和文件将反洗钱制度确定在一个基本相同的框架内。例如1988年《联合国禁止非法贩运*品和精神药物公约》中有关反洗钱的规定；1995年《联合国禁止洗钱法律范本》；2005年《联合国反*公约》中的有关规定；1990年欧洲理事会《关于清洗、追查、扣押与没收犯罪受益的公约》；1991年欧盟理事会《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》；1990年FATF的《关于打击清洗黑钱的40条建议》；2001年FATF的《关于应对资助*问题的8条特别建议》等等；
（三）我国作为FATF的成员国[3]和《联合国反*公约》的缔约国[4]有义务遵守反洗钱的国际统一要求。
二、国际反洗钱标准的表现
