银行卡被人民银行监控了是什么意思
发布网友
发布时间：2022-04-09 13:10
共3个回答
懂视网
时间：2022-04-09 17:31
银行卡被监管即当持卡人涉案或银行卡金额发生异常变动时，出于办案需要或反洗钱等法律原因对银行卡实施监管，届时银行卡中金额的变动、转账和存、取款都会受到监管和约束，银行卡被监管可致电银行客服或到银行柜台咨询详细情况。
另外，如果持卡人办理大额现金业务时，额度超过当地银行标准的，应按照有关规定进行登记并接受银行的监管，以避免发生洗钱案件。对大额现金业务进行监管只是银行采取的反洗钱手段，监管信息仅为银行获知，不会对外泄露客户的个人账户隐私。如出现问题可及时与银行取得联系或向有关部门进行投诉。
热心网友
时间：2022-04-09 14:39
可能有以下几种原因:
1、你的银行卡发生了异常的交易， 比如说异地的大额转账交易，或者你转账给疑似诈骗的异常账户等等。
2、客户的信用卡发生严重逾期，此时当银行可能会冻结信用卡使用。
3、客户的错误操作行为，导致临时冻结，比如说你多次输入银行卡密码，银行就会自动冻结你的银行账户 需要本人同一方进行确认和验证身份后才能解冻。
拓展资料:
一、银行卡洗钱被冻结会抓人吗
不会被抓的。银行网点不会抓持卡人的。
1、账户异常的定性可以是银行，银行可以冻结或告知持卡人，由持卡人到银行确认交易为个人确认的，恢复银行卡正常。
2、金融犯罪的银行卡冻结，个人无法解冻，达到抓捕条件的由*机关完成。
如果是网上通缉会预警的:
（1）指*或司法机关通令在一定范围内抓捕在逃犯。对疑犯发出通缉令。
（2）指*机关或人民*通令缉拿应当逮捕而在逃的犯罪嫌疑人归案的一种侦查行为。
法律规定:
*罪是指以营利为目的，聚众*或者以*为业的行为。本罪侵犯的客体是社会主义的社会风尚。如果只是偶尔玩玩，数额不大的，那没事。再稍微严重点的是，违反治安管理处罚法的，依据《治安管理处罚法》第七十条： 以营利为目的，为*提供条件的，或者参与*赌资较大的，处5日以下拘留或者500元以下罚款；情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。据你描述的，银行卡被冻结 ，你身份应该*机关是掌握的，包括账目往来也清楚。
被刑侦冻结了银行卡之后，会通知你银行卡被冻结，不是所有冻结都到抓人的程度。涉案的话需要进行调查，无论是否违法。所以如果你不清楚自己的账户冻结的原因，应该先了解清楚缘由，积极配合警方工作。只要你没违法犯罪，就不用太担心，这只是一个正常的调查过程，积极配合是不会对生活带来不好的的影响的。
热心网友
时间：2022-04-09 15:57
一般是你的银行卡内频繁有大额资金往来
或者是涉及诈骗洗钱网赌等
