关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)

发布网友 发布时间：2023-05-05 17:45

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热心网友 时间：2023-10-10 01:43

最高人民*、*关于*机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

　　第一条　〔帮助恐怖活动案（刑法第一百二十条之一第一款）〕资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，应予立案追诉。

　　第二条　〔走私假币案（刑法第一百五十一条第一款）〕走私伪造的货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　（一）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的；

　　（二）总面额在一千元以上或者币量在一百张（枚）以上，二年内因走私假币受过行政处罚，又走私假币的；

　　（三）其他走私假币应予追究刑事责任的情形。

　　第三条　〔虚报注册资本案（刑法第一百五十八条）〕申请公司登记使用虚*明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　（一）法定注册资本最低限额在六百万元以下，虚报数额占其应缴出资数额百分之六十以上的；

　　（二）法定注册资本最低限额超过六百万元，虚报数额占其应缴出资数额百分之三十以上的；

　　（三）造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的；

　　（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

　　1．二年内因虚报注册资本受过二次以上行政处罚，又虚报注册资本的；

　　2．向公司登记主管人员行贿的；

　　3．为进行违法活动而注册的。

　　（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

　　本条只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司。

　　第四条　〔虚假出资、抽逃出资案（刑法第一百五十九条）〕公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　（一）法定注册资本最低限额在六百万元以下，虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的；

　　（二）法定注册资本最低限额超过六百万元，虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之三十以上的；

　　（三）造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在五十万元以上的；

　　（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

　　1．致使公司资不抵债或者无法正常经营的；

　　2．公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的；

　　3．二年内因虚假出资、抽逃出资受过二次以上行政处罚，又虚假出资、抽逃出资的；

　　4．利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。

　　（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

　　本条只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司。