有哪些方法可以找到公司关联企业信息?
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发布时间：2022-04-23 19:07
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热心网友
时间：2023-09-16 07:52
首先确定调查范围，要求客户提供上下游客户/供应商的名单，近一年的贸易合同和**，还有银行流水。在审查这些资料的时候可以从以下几点入手：
1. 看名字：上下游客户的名称中，是否集中出现某些名称高度类似，或者地域高度集中的客户。初步可以把他们筛选出来作为可疑对象。
2. 看合同*：**上会有注册地址，有时候你会发现疑似客户的注册地往往高度集中，都在某某开发区，或者某某路某某号。税号也高度重合。还有合同的结算方式也和所在行业特征存在不符。比如人家都是账期90天或者6个月银承，到了某疑似关联客户就变成全款预付，90天内发货等等。还有*的开票金额、日期不符合，合同和*不能一一对应清账。还有运输、仓储、质检、退货条款等，明显和市场公平选择相违背的，也是疑似对象。
3. 看银行流水：疑似关联方的银行流水有一个特点就是整数整笔划转的多，带角角分分的少，还有备注写划款往来款的多，写货款的少。而正常贸易下汇款备注往往是订单号或者货号，数量等信息。
