淘宝放单流水太大银行卡冻结会被抓吗
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发布时间：2023-04-13 00:57
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热心网友
时间：2023-10-08 17:34
目前*通过何种方式去冻结银行卡？
目前，*可以通过线上和线下两种方式去冻结银行卡。一般来说，当你的交易流水笔数频繁，金额也不大时，达到一定的标准号，你的交易就会体现在反洗钱流水上。系统会通过自动的大数据计算，进行上报。
专业的人员会对该部分数据进行审核，如果核实有洗钱问题，也许就会冻结你的银行卡。这种一般都是系统计算出来加人工审核确定的。
还有一种情况是，当有人报警涉案时，*机关会对该案件进行调查，如果在调查过程中，确认相关人员有违法行为，而且是通过银行卡作案，*机关会发出冻结通知，有可能通过线下递交到银行，一般来说，工行的卡会递交到工行，建行的卡会递交到建行，再有银行的操作人员将卡冻结。
被冻结的银行卡如何解封？
如上所述，如果是系统自动冻结的话，有可能过一段时间，当你的反洗钱流水正常之后，我记得应该是半年，就会自动解封。
但如果你进入涉黑涉恶等反洗钱黑名单后，在你移除出黑名单之前，应该是都不会解封的。还有一些属于征信有问题，被*消费的，也无法使用银行卡。我经常遇到，来银行咨询自己的银行卡为什么会被冻结的问题。但其言辞闪烁，总不肯透露关键的原因，只是想知道目前还能不能解封？
所以说大部分银行卡被封，自己都是大概有预感的也了解基本原因的。当你判断到自己已经没有问题的时候，过半年左右的时间，就可以查看银行卡是否被解封了。
刷单三万的流水是小问题，但银行卡被冻结，绝对不是小问题
接着分析题主的问题，三万的流水，在银行看来甚至都不是问题。这种流水都不会进入系统的监控，不会计入大数据中，因为这是在普通不过的交易了。
但是你的银行卡居然被冻结了，你就要考虑一下，刷单的三万是不是有上万笔流水？是不是金额太低？但流水特别多？如果不是这种原因，那么一定不是系统计算出来的结果。
换句话说，这就是*人为的在冻结你的银行卡。这种情况下，肯定是有*在专门调查这件案件，不是一个普遍的操作，而是一个专项的案件操作。我严重怀疑，你涉及了一个很严重的案件，如果你自己确实没什么大问题的话，还是尽快去*了解清楚吧，不要扛了大雷！
法律这东西，三万的金额足够你喝一壶了，要多上点心。
