可疑交易报告的警告回执中警告阈值是什么

发布网友发布时间：2023-05-05 05:19

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热心网友时间：2023-11-07 18:28

可疑交易报告制度是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
警告阈值是指银行或者相应机构根据经验所设置的限值，一旦超过，发生危险的可能性较大。

热心网友时间：2023-11-07 18:29

可疑交易报告制度是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
警告阈值是指银行或者相应机构根据经验所设置的限值，一旦超过，发生危险的可能性较大。

热心网友时间：2023-11-07 18:29

可疑交易报告制度是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
警告阈值是指银行或者相应机构根据经验所设置的限值，一旦超过，发生危险的可能性较大。

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