银谷财富非法吸收
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发布时间：2023-05-08 05:05
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时间：2023-05-08 12:08
11月24日，黑龙江省*厅经侦总队通报了哈尔滨市*机关成功破获东方银谷(北京)投资管理有限公司哈尔滨分公司非法吸收公众存款案的相关进展。
“银谷财富”投资管理有限公司总部位于北京。2020年4月3日，北京市*朝阳分局对该公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。根据北京警方通报的信息，该公司通过P2P网贷在全国设立了665家店铺，涉及黑龙江省23家店铺，其中哈尔滨14家，牡丹江2家，佳木斯3家，大庆3家，双鸭山1家。
4月14日，根据*和黑龙江省*厅的统一安排，哈尔滨市六区两县*机关分别对辖区东方银谷(北京)投资管理有限公司分公司以非法吸收公众存款罪立案侦查。经查，该公司自2013年成立以来，通过P2P网贷平台以债权转让的方式与投资者签订《债权转让协议》，并通过线下门店、互联网等形式进行公开宣传，承诺投资者保本、高利息回报，年化收益率9%-12%。以线下债权转让模式和线下模式相结合，非法吸收哈尔滨及周边地区13000余名参与者资金上亿元。
专案组经过缜密侦查，先后抓获“银谷财富”分支机构郭某某等18名犯罪嫌疑人，连续梳理账户数十万个，调查取证2000余人，先后对80名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件侦查取得突破性进展。下一步，*机关将进一步开展调查取证、追逃追赃工作，最大限度挽回经济损失，为案件顺利诉讼和资产处置打下坚实基础。
相关问答：东方银谷有这家公司吗？
有的。
东方银谷全称是东方银谷(北京)投资管理有限公司，创立于2007年，总裁是孙敏，是一家金融公司。
