天津银行上海分行7.8亿票据案细节曝光,骗出的数十亿元资金流向了哪?

发布网友发布时间：2022-07-26 05:40

共5个回答

热心网友时间：2023-10-21 09:08

天津银行的十亿资金，都转入禾和公司朱辉等人的银行账户，由于这些资金需要支付大量的利息“好处费”、“过桥费”等成本，所以第二部分的资金获得的四亿多元，基本上全部转入了吉庆村镇银行，并且这些有的人还将这些钱用于炒股。

有些时候我们防得了外人，但是防不了家人。天津银行就是这样一个典型的例子。起初上海分行的一名叫张仲夏的员工在其他七个人在一系列的配合下，用银行承担汇票回购方式转走了，天津银行十多亿资金，同时张东夏也得到了1114万元。最后案件被揭发之后，张仲夏因为受他人贿赂，挪用天津银行资金被判15年有期徒刑，并没收个人财产。而吕文亮，朱辉的人均以诈骗罪判刑。天网疏疏，法网不漏，罪犯最终还是没有逃脱中国人民法律的惩罚。

张仲夏使用的这种转钱方式，叫做“不限票转贴现业务”，张仲夏利用职务之便，仅向银行提供了票据和资料，用这种方法骗取银行的资金。同时，这样的方法也需要大量的资金支持，因此，张仲夏和其他七个人不得不共同合作。第一次骗去了银行九亿资金，由于吕文亮七个人对资金分配不合理和随意使用挥霍资金，所以又造成基金大量亏损，无力偿还。后来这八个人又再犯案，从天津银行转走了九亿的资金，之后又将这些钱挥霍完。

在2016年4月6日，张仲夏主动到*自首，最终揭露了这场是天津银行损失7.8亿元的流动资金的案件，张忠夏也以挪动资金罪和接收贿赂罪被判处有期徒刑15年，并没收个人财产一百万元，而李文亮等七人以诈骗罪和行贿罪，被判有期徒刑19年、剥夺*权利五年并罚款三百万万元。除了天津银行这个案子以外，还有其他类似的案件，更加的严重，更加的恶劣。

热心网友时间：2023-10-21 09:09

这些巨额的资金全部流向了海外的金融市场，然后在那里生根发芽，继而演化出新的资本。

热心网友时间：2023-10-21 09:09

天津银行上海分行被骗7.8个亿细节曝光后，警方发现这笔资金被八个不同地区的嫌疑人通过各种手段取走，下落不明！

热心网友时间：2023-10-21 09:10

那些被骗出的数十亿元资金被一些权力较大的人员进行贪污受贿，具体现在还没有查清楚

热心网友时间：2023-10-21 09:10

被骗的资金流向“禾丞公司”部分用于支付利息费用、犯罪成本、偿还贷款，个人炒股；流向吕某这一团伙的金额被用来挥霍、还债、民间借贷和期货投资。