中投全球的钱去哪儿了
发布网友
发布时间：2022-07-15 19:01
共1个回答
热心网友
时间：2024-12-01 05:01
一、中投全球天津多家分公司被立案
经营P2P平台全球汇金服务的北京线下财富管理公司中投环球(北京)投资管理有限公司(简称： 中投环球)在天津多家分支机构被立案调查据天津， 滨海新区*2020年3月18日最新通报，依法，中投环球(北京)投资管理有限公司天津滨海新区Branch和滨海新区10013.com/分行涉嫌非法吸收公众存款，目前正在对此案进行大量的取证和取证工作。据财经虎报道，早在去年12月20日，中投环球在天津的多家分支机构就已经被立案调查。据滨海新区*通报，该案立案以来，该局已对涉案主要嫌疑人杨某某，采取刑事强制措施。下一步，将依法打击涉案的其它犯罪嫌疑人。目前，案件正在紧张调查中。去年12月20日、30日，中投集贤支行、天津津南支行因涉嫌非法吸收公众存款被查。
二、平台披露未兑付申请金额超过15亿元
公开资料显示，中投环球(北京)投资管理有限公司成立于2013年7月24日，总部位于北京，注册资本2亿元，实收资本1.7亿元。是一家财富管理企业。截至2017年，中投已在全国各地区建立并准备运营70多个服务网点。根据金融虎此前的报告，全球汇金服务于2017年1月20日上线，预计最高年化收益率为9.8%。平台交易数据显示，截至2019年12月30日，注册人数15650人，累计贷款金额1.6亿元，但未披露待收余额等数据。
总而言之，2020年以来，中投共发生贷款等涉及合同纠纷的民事诉讼和执行案件260余起，根据企业调查统计数据，被执行人信息案件137起，累计被执行人总金额超过6000万元。其中，于金源有79项*高消费记录。
