吸收客户资金不入账罪的定罪标准是怎样的
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发布时间：2022-06-03 03:23
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时间：2023-10-10 16:08
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，涉嫌下列情形之一，应当以吸收客户资金不入账罪的定罪：
1、个人吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在50万元以上的；
2、单位吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在100万元以上的。
吸收客户资金不入账罪是指银行或者其他金融机构的工作人员，以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。
【法律依据】
《刑法》第一百八十七条，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；
并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
刑法吸收客户资金不入账罪的判罪标准是什么?
《刑法》吸收客户资金不入账罪的判罪标准，是处5年以下有期徒刑，但需要达到不入账的资金数额达到巨大的才追究刑事责任，另外还需要处2万至20万罚金，数额特别巨大的处5年以上有期徒刑。 一、刑法吸收客户资金不入账罪的判罪标准是什么?刑法吸收客户资金不入账罪的判罪标准，是根据《刑法》第一百八十七...
吸收客户资金不入账罪的定罪标椎是什么
法律分析：银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，涉嫌下列情形之一，应当以吸收客户资金不入账罪的定罪：1、个人吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在50万元以上的；2、单位吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在100万元以上的。法律依据：《中华人民共和...
吸收客户资金不入账罪的定罪标准有哪些
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，涉嫌下列情形之一，应当以吸收客户资金不入账罪的定罪：1、个人吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在50万元以上的；2、单位吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在100万元以上的。吸收客户资金不入账罪是指银行或者其...
刑法中吸收客户资金不入账罪是以什么标准量刑的
1、自然人犯吸收客户资金不入账罪，(1)数额巨大的，能判5年以下有期徒刑或者拘役，并处2到20万元罚金;(2)数额特别巨大的，能判5年以上有期徒刑，并处5到50万元罚金。2、单位犯吸收客户资金不入账罪，(1)对单位判处罚金;(2)对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述自然人的判刑规定...
吸收客户资金不入账罪的定罪标准是什么
吸收客户资金不入账罪的定罪标准是：吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的；吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。本罪的主体是银行或者其他金融机构及其工作人员。【法律依据】《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十三条银行或者其他...
吸收客户资金不入账罪的构成要件是什么
数额较大的，以受贿罪或者公司、企业人员受贿罪定罪处罚。根据规定，实施“吸收客户资金不入账”行为，只有“数额巨大或者造成重大损失”才能构成吸收客户资金不入账罪，否则不构成犯罪。而吸收客户资金不入账罪的资金使用人将资金用于非法用途。尽管其行为是违法行为但是资金使用人金融机构获得利润。
吸收客户资金不入账罪量刑有什么标准?
法律分析：吸收客户资金不入账罪量刑标准是：1、犯此罪的，如果是数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、如果是数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处罚金；3、单位犯此罪，对单位判处罚金，对主要负责人依法判刑。法律依据：《中华人民共和国刑法...
吸收客户资金不入账罪的定罪标准有哪些
1.其未合法经营，却造成直接经济损失达人民币五十万元以上的;2.其身为企业单位职员，擅自利用职务便利，为公司单位吸收并未入账户的客户资金，由此导致直接经济损失额高达人民币百万元以上的。此类吸收客户资金不入账罪意在惩罚那些凭借职务便利，以牟取暴利为目标，采用各种渠道和手段吸收客户资金从而避开合同...
新刑法对吸收客户资金不入账罪的处罚标准?
【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百八十七条 银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，...
吸收客户资金不入账罪量刑标准
处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。法律依据 《中华人民共和国刑法》第一百八十七条 ...
