中国银行深圳境内机构外币代兑办理条件是什么?
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发布时间：2022-04-23 05:40
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时间：2023-10-16 22:10
1、具有同城注册的境内企业法人资格，或获得其所属法人机构书面授权并在同城办理工商登记的非独立法人机构（以下简称“申请机构”），管理规范，财务制度健全；
2、申请机构及其负责人、实际控制人（受益权人）不存在涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的负面媒体报道，申请机构负责人、实际控制人在中行洗钱风险评级不为高风险；
3、有固定的营业场所，可设置安全的代兑业务柜台和配置开展业务必需的设施；
4、在营业场所醒目位置设置或摆放“中国银行授权外币代兑机构”标识；
5、具备能够准确、及时接收中国银行外币兑换牌价的设备或相应设施；
6、在营业场所内显著位置公布中国银行外币兑换牌价；
7、具备不少于2名经指定分支行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员；
8、办理代兑业务的场所，原则上须地处人流稠密的机场、口岸、车站及码头、旅游点、边境口岸地区、主要商业区、涉外宾馆、酒店等；
9、申请机构仅能与一家银行签订协议成为代兑机构，中行必须是其唯一授权行；
10、申请机构未曾因违规被取消代兑业务资格；
11、原则上，申请代兑业务的机构应在中行指定网点开立对公账户，同时考虑其他业务合作情况；
12、申请机构应具有客户身份识别、尽职调查、资金监测等内控机制。
对于不符合上述条件的，中行不得与其建立和保持代兑业务关系。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
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