网上空包裹达上亿个,这是如何成为转移赌资的工具?
发布网友
发布时间：2022-04-23 05:39
共4个回答
热心网友
时间：2023-09-17 12:46
案件过程如下：
广东的犯罪嫌疑人王某，控制兜售空包网站1600余个，广西犯罪嫌疑人张某实际控制1000余个兜售空包网站。两人经手贩卖快递单号超过了6亿条。警方介绍说，空包通常用在网店刷交易量时使用。在没有商品交接情况下，完成网购流程，俗称刷单。不过警方调查发现，俩人贩卖快递单号不是使用在了网店刷单上。
无锡市*网安支队民警管力超说：我们通过研判发现，大量空包单号用于境外*的资金结算上了。
今年初江苏连云港破获一起为境外*网站提供洗钱充值服务案件，今年上半年浙江丽水破获一起跨境网络*支付结算赌资案件，两个案件涉案金额总计超过70亿。 警方对空包单号进行核对发现，这6亿条快递单号大量出现在了两起跨境*大案中。
6月初警方决定收网，从15个城市抓获40多名涉案人员，冻结涉案资金2000余万元、房产23套。
电商、快递怎么会变成*公司结算赌资、转移现金工具呢？这些快递单又是怎样从快递公司流出来呢？
无锡市*网安支队民警介绍，使用这种手法为*公司洗钱犯罪嫌疑人被称为“码商”，他们会在电商平台注册设立大量店铺，赌徒在网上下注时，会收到一个二维码，这就是“码商”发给赌客收款码。识别这个二维码付款，钱会进入电商平台账户。
“码商”要从电商平台提取这个钱，就必须寄出货物包裹，等待对方签收。但“码商”不会真寄出包裹，而是向“空包”网站购买一个快递单号，表明货物已经寄出并签收。借助电商平台与快递单号完成一次虚假的网上购物，赌资就在网上肆意流通了。
无锡市*网安支队副支队长 吴方全：空包单号呢，网络*公司把这个赌客充值行为，伪装成了电商购物行为，然后用空包单号完成了整个物流流转，这样这个资金流动才能够最后完成。
王某告诉记者，他每卖掉一条空包可以赚到3到5分钱，每天可以卖掉几十万条空包单。这些空包单都是出自正规快递公司。他卖出的空包单在快递公司都可以查到，有收发地、有最后签收，与真实物流唯一的区别就是没有实物流动。
犯罪嫌疑人王某：比如去找别人帮你（在网店）刷单，实际发货是不可能的，本来就是刷的，他就可以买这个空包，填写发货信息，我们把数据传给上家完成物流的轨迹。
热心网友
时间：2023-09-17 12:47
热心网友
时间：2023-09-17 12:47
热心网友
时间：2023-09-17 12:48
