中国反洗钱监测分析中心主要职责是什么?
发布网友
发布时间：2022-10-01 00:53
共1个回答
热心网友
时间：2024-11-22 12:16
（一）、会同有关部门研究、制定大额与可疑资金交易信息报告标准。
（二）、负责收集、整理并保存大额与可疑资金交易信息报告。
（三）、负责研究、分析和甄别大额与可疑资金交易报告，配合有关行政执法部门进行调查。
（四）、按照规定向有关部门移送、提供涉嫌洗钱犯罪的可疑报告及其分析结论。
（五）、按照规定向有关部门提交大额支付信息。
（六）、研究分析洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势，为制定反洗钱*提供依据。
（七）、负责研究大额与可疑资金交易信息管理项目的业务需求，参与项目的开发，负责系统的运行和维护。
（八）、根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。
（九）、承办人民银行授权或交办的其他事项。
_拓展资料：
《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。
2006年10月31日，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。
《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国*常委会2021年度立法工作计划。2021年6月，中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》已现向社会公开征求意见。
