龙爱量子是做传销的吗
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发布时间：2022-04-23 07:17
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时间：2022-06-17 12:07
特大网络非法传销案告破，冻结资金3.1亿元。
文、图/广州日报全媒体记者潘斌 通讯员宁双权
【挖坑“维卡币” 骗你没商量】昨日，记者从中山市*召开的“飓风2017”专项行动新闻发布会上获悉，2017年以来，全市*机关以“智慧*”建设为契机，组织开展“飓风2017”专项行动。第一季度，全市刑事案件立案同比下降9.4%；破案同比上升36.5%，刑拘、逮捕和移送起诉犯罪嫌疑人同比分别上升21%、23%和8%。最为典型的是，*机关破获特大网络非法传销案，冻结资金3.1亿元。
推销网络虚拟货币“维卡币”骗钱
今年2月，中山市*东区分局在侦查中发现，吴某容和张某以石岐区东盛街某贸易有限公司为据点，通过微信、QQ等渠道推销所谓的网络虚拟货币“维卡币”，并通过拉人头的形式大量发展下线会员，进行网络传销。警方通过调取吴某容和张某的交易流水记录、第三方支付等数据，发现两人的账号交易资金量极大，所涉及的资金均来自全国各地的个人汇款，通过收集汇款他们再将资金集中转入在异地开设的5个账号内，待金额达到一定数额时即转出国外。
民警梳理涉案账号发现，上述账号的开户行均在深圳、广州等地。警方进一步调查了解到，吴某容、张某涉及发展的下线成员已超过500人，主要分布在中山、佛山、广州、深圳等多个地市，涉案金额逾1000万元。
鉴于案情重大，东区警方立即将该案件上报市*，市*经侦支队联合东区*分局成立专案组对该案立案侦查。经过一个多月的缜密侦查，中山警方已经掌握了该网络非法传销犯罪团伙的犯罪事实，收网时机已经成熟。为了防止嫌疑人将赃款转移，3月6日专案组民警前往深圳、广州等地，在有关银行的协助下，对涉案的5个账号内共计3.1亿元资金进行冻结。
3月9日，犯罪嫌疑人吴某容落网；3月18日，专案组民警在广西百色市警方的协助下将犯罪嫌疑人张某抓获；3月30日，专案组民警又抓获另一名犯罪嫌疑人潘某玉。目前，吴某容等人因涉嫌网络非法传销已被刑事拘留，该案仍在进一步侦查中。
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时间：2022-06-17 12:08
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