提供银行卡给别人洗钱获利查的到吗

发布网友发布时间：2022-11-30 06:13

共6个回答

热心网友时间：2023-11-01 01:00

不建议这么操作哦，银行卡洗钱属于违法行为，会被银行封卡处理的，个人建议不要把卡借给别人洗钱用，不当得利不可取。

热心网友时间：2023-11-01 01:01

提供银行卡给别人洗钱获利查的到吗？
是可以查到的！

热心网友时间：2023-11-01 01:01

警方提示，随意买*、手机账户、营业执照和对公账户为各种电信诈骗犯罪提供了便利，已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”。“要加强防范意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，对于废弃不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务。” 丰泽警方表示，一旦发现买*和对公账户的违法犯罪行为，应及时向*机关举报，配合*机关做好调查取证工作，严厉打击违法犯罪分子，自觉维护良好的金融秩序。

热心网友时间：2023-11-01 01:02

都有记录，是违法的，能查到的

热心网友时间：2023-11-01 01:02

肯定查的到的，银行监控系统很发达，能够精确查处每一笔钱的来龙去脉，所以牛提供银行卡给别人洗钱，肯定会被系统监控到，这是非常严重的违法行为。

热心网友时间：2023-11-01 01:03

你好肯定会的。洗钱是违法的，给人提供银行卡洗钱也是违法的，国家通过技术手段查到只是时间问题