信用卡诈骗罪的立案标准有哪些
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发布时间：2022-04-22 09:44
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热心网友
时间：2022-06-17 19:50
信用卡诈骗罪的立案标准：
1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的
2、恶意透支，数额在一万元以上的
本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在*机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
扩展资料
信用卡恶意透支法律规定
最高人民*、最高人民*今日联合发布了《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》于2009年12月16日起施行。《解释》对信用卡“恶意透支”构成犯罪的条件作了明确的规定以及“恶意透支”认定处罚的相关问题对“以非法占有为目的”作了界定以区别于善意透支的行为。
最高人民*副检察长孙谦介绍依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定“恶意透支”属于信用卡诈骗的犯罪行为。这次“两高”司法解释对“恶意透支”构成犯罪的条件作了明确的规定:
第一在司法解释中对“恶意透支”增加了两个*条件:一是发卡银行的两次催收;二是超过三个月没有归还。这里面就排除了因为没有收到银行的催款通知或者其他的催款文书而没有按时归还的行为持卡人没有接到有关通知或者文书过了一定的期限没有归还的不属于“恶意透支”。
第二因为“恶意透支”这种信用卡诈骗犯罪是故意犯罪因此在主观上具有非法占有的目的这是该行为非常重要的构成要件。“非法占有”是区分“恶意透支”和“善意透支”的一个主要界限只有具备“以非法占有为目的”进行透支的才属于“恶意透支”才构成犯罪。
这次司法解释中对“以非法占有为目的”结合近年来的司法实践列举了六种情形比如明知无法偿还而大量透支的不归还;肆意挥霍透支款不归还;透支以后隐匿、改变通讯方式逃避金融机构的追款等。这些情形都是“以非法占有为目的”的表现。
参考资料来源：百度百科-信用卡诈骗罪
热心网友
时间：2022-06-17 21:08
根据最高人民*、*《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1.使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动.数额在5000元以上的;
2.恶意透支数额在5000元以上的。
信用卡诈骗罪立案的标准是什么
法律分析：信用卡诈骗罪的立案标准为：1、恶意透支，数额在一万元以上的；2、使用伪造的信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；3、或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十六...
2024年信用卡诈骗罪立案标准与量刑标准
依据我国相关法律，信用卡诈骗罪的立案标准为诈骗金额较大。量刑标准则基于犯罪的具体情节，如诈骗金额达到较大标准，将面临五年以下有期徒刑或拘役，并处以二万元以上二十万元以下罚金。犯罪情节更为严重，例如数额巨大或有其他严重情况，将处以五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金五万元以上五十万元以下。...
信用卡诈骗罪立案标准
法律分析：信用卡诈骗罪的立案标准：（1）使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的；（2）持卡人以非法占有为目的，恶意透支数额在一万元以上，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的。法律依据：《刑法》第二百...
信用卡诈骗的立案标准
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的行为。信用卡诈骗罪的构成要件如下:1、本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。2、本...
信用卡诈骗罪立案的标准是什么样的
1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上 2、恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
信用卡诈骗罪公安立案
信用卡诈骗罪的定义与立案标准主要涉及未按时足额偿还信用卡欠款行为是否构成刑事犯罪。首先，若持卡人非出于非法占有目的，其行为仅构成合同纠纷，不触及刑事责任。在这种情况下，持卡人需依据与银行签订的合同承担相应的民事责任。然而，当信用卡恶意透支额度达到5000元以上时，根据法律规定，公安机关即可立案...
信用卡诈骗罪的立案标准金额
法律分析：信用卡诈骗立案标准是五千元。使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应立案追诉。五万元以上不满五十万元属于数额巨大，五十万元以上属于数额特别巨大的情形。法律依据：《中华人民共和国民法典》...
2020年信用卡诈骗罪立案数额为多少
信用卡诈骗罪立案标准根据不同情况有所不同。首要情况，涉及使用伪造的信用卡、以虚假身份骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人信用卡进行诈骗，且金额超过5000元，此时应立案。其次，恶意透支行为需注意，若持卡人出于非法占有目的，超过规定透支额度或时间透支，并在银行两次催收后超过3个月仍不归还，即...
信用卡诈骗罪立案标准是什么?
法律分析：信用卡诈骗罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受...
信用卡诈骗罪立案标准?
进行信用卡诈骗活动，如果有以下情况之一的嫌疑，应立案起诉：（1）使用伪造的信用卡，使用虚假身份证诈骗的信用卡，使用无效的信用卡，使用他人的信用卡，进行诈骗活动，金额在5千元以上（2）恶意透支，金额在1万元以上。本条规定的恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或超过期限，发卡银行...
