为什么银行卡异常去柜台说非法转账

发布网友发布时间：2022-09-21 10:35

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热心网友时间：2023-05-11 08:38

银行卡异常去柜台说非法转账如果仅仅是被人用本人的账户进行转账，并不能确定属于违法犯罪行为，但本人将账户让他人用于转账的情形，属于刑法第一百九十一条规定情形的，就构成洗钱罪。由人民*根据实际情况及相关法律规定进行定罪处罚。您如果是有偿将银行卡提供给他人使用，或者知道银行卡可能被用于非法用途仍然出借银行卡给他人使用的，有可能需要承担刑事责任。

另外，如果被人用本人的账户进行转账的情形，属于刑法第二百六十四条规定情形，就构成盗窃罪。由人民*根据实际情况及相关法律规定进行定罪处罚。

相关法律规定：《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条　明知是*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

第二百六十四条　盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。