涉十项违法违规建设银行深圳分行被银保监局出具731余万元罚单_百度知 ...

发布网友发布时间：2022-09-05 15:23

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热心网友时间：2024-07-19 06:38

银保监会深圳监管局指出,建设银行深圳分行涉及的违法违规行为包括:利用担保类表外业务变更延缓风险暴露,五级分类不准确;住房租赁贷款资金被用于房地产开发;对公贷款“三查”严重不尽职;未做好贷款资金支付的管理与控制,导致信贷资金滞留;票据贴现资金管控不严、贴现资金回流出票人;向“四证”不齐备的房地产开发项目发放城镇化建设贷款用于项目后期开发建设;理财非标并购融资变相用于支付土地交易价款;小微企业贷款资金行内被挪用;信用卡透支资金、个人消费贷款资金行内被挪用;向关系人发放信用贷款。

同时,对于上述违法违规行为的4名直接负责人,银保监会深圳监管局分别向其处以8至10万元的罚款。

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