公安局为什么会冻结个人银行卡?
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发布时间：2022-04-23 18:35
共5个回答
热心网友
时间：2023-10-13 04:53
*之所以会冻结个人银行卡，可能是因为你的银行卡的流水账单他经常有这个变化，所以说他可能是怀疑你有存在着这个洗钱的嫌疑，到*去做一下调查之后，证明你没有这个洗钱嫌疑的话，就能够解开了。
需要*核实身份后，就可以开通了。以北京警方和台湾警方联合破获的诈骗案为例，主要是由于里面存在大量的银行卡号，无法分清是嫌疑人的还是事主的，所以为了防止钱被嫌疑人转出去，所以才会冻结账号。所以如果卡要解冻，需要跟台湾*局方面联系，台湾*局在核实基本信息之后，如果没问题，信息会反馈给北京警方。*籍学生解冻银行卡，需要提供“银行卡正面、*身份证、往来台湾通行证和入出境许可证的照片或扫描资料到指定邮箱。并且注明使用电话、现住地址、*及台湾就读学校和台湾学校就读地址，以确认警方是否收到资料。台湾警方在审核资料后会反馈给北京警方。后者会在一周到两周之内进行核实相关资料，如果没问题，则可以解封相关账号。银行卡被冻结的，应当配合*调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。按照《*机关办理刑事案件程序规定》第二百三十一条规定，*机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，并可以要求有关单位和个人配合。
热心网友
时间：2023-10-13 04:53
*冻结银行卡流程
如涉及办案需求要冻结用户的银行卡账户，须由派出所报请*冻结涉案相关银行账户，接着*发函给银行，银行收到发函回复并签字，再按规定冻结该用户的账户。
按照相关的法律规定，需要冻结嫌疑人的存款、汇款、债券、股票等财产的时候，应当经县级以上*机关负责人批准，制作下达协助冻结财产通知书，最后由知金融机构等单位执行。
银行卡被*机关冻结后的正确处理步骤
如涉及办案需求要冻结用户的银行卡账户，须由派出所报请*冻结涉案相关银行账户，接着*发函给银行，银行收到发函回复并签字，再按规定冻结该用户的账户。按照相关的法律规定，需要冻结嫌疑人的存款、汇款、债券、股票等财产的时候，应当经县级以上*机关负责人批准，制作下达协助冻结财产通知书，最后由知金融机构等单位执行。
银行卡被冻结后的常见误区误区一、反正*机关只冻结6个月，那么就等6个月之后肯定会解封的。实际上，*机关冻结后如果未查明该笔资金是否涉嫌犯罪及如何处理，往往在到期后会续封，现在*机关查封账户非常方便，只需要在电脑上操作即可续封。
*机关说我过去了就会解封的。如果自己确认从未参与过违法犯罪活动且资金账户不存在异常资金往来的，可以按照*机关要求直接前往沟通处理。但如果有可能会涉嫌某些违法活动或存在异常资金往来，而径行前往的，有可能会出现某些不利情形，比如被行政拘留或刑事拘留等。
*机关只能冻结一级账户，不能冻结二级、*账户。各地*机关对于冻结到哪一级的银行账户有自己的内部规定，有的*会只能冻结一级账户，但有的*可以冻结到四级账户。银行卡被*机关冻结后的正确处理步骤
（一）落实冻结相关信息如了解到银行被冻结后，立即前往开户银行，了解详细的冻结信息，并打印近一年的银行流水详单。比如：被冻结原因、冻结时间、冻结单位、经办人员、联系方式等信息，尽量让银行提供冻结书面文书（拍照版都可以）。
（二）如果银行显示的冻结时间是三天，可以先行等待，看到期是否解除冻结，建议暂不主动联系*机关。
（三）如果超过三天未冻结，则查询银行流水详单，分析被冻结的原因。
拓展资料：银行卡被*冻结后的注意事项
1、涉嫌参与了刑事犯罪活动，并下发了通缉令的建议咨询律师后前往*机关进行自首，争取减轻的量刑情节，或尽早委托律师介入辩护。
2、进行过网上*或购买违法彩票的提供银行卡中收款的合理来源，委托律师前往与*机关沟通处理方案，避免*采取行政拘留措施。
3、进行过虚拟货币/区块链平台交易的在未落实是何笔异常资金前，不要贸然反馈存在所有的虚拟货币/区块链平台交易记录，同时，要及时提供银行卡中收款的合理来源，委托律师前往与*机关沟通处理方案。
4、收到其他陌生第三方的转款的先自己厘清出是由于何笔异常资金往来导致被冻结，并立即与相对应方进行沟通取证，及时提供银行卡中收款的合理来源，委托律师前往与*机关沟通处理方案。
热心网友
时间：2023-10-13 04:54
热心网友
时间：2023-10-13 04:55
另一种情况，与别人产生纠纷，别人把你告了，*也会冻结你这个银行卡的，
热心网友
时间：2023-10-13 04:55
