我都没有洗黑钱怎么会被咧入洗黑钱名单内但是银行卡没有被冻结

发布网友发布时间：2023-03-18 17:34

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热心网友时间：2023-11-11 00:21

界定银行帐户洗黑钱：
（1）账户业务发生频繁,转入转出金额大。
（2）没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。（2）洗钱是指：
（1）犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。
（2）*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪。明知是*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。