工商银行卡一天不能超过三次动账吗?为什么超过三次就异常了呢?

发布网友发布时间：2023-03-18 09:33

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热心网友时间：2023-11-09 00:35

工商银行卡一天不能超过三次动账，每天发生3次或者持续5日以上频繁转账会被监控。根据相关公开信息显示，频繁系指营业日每天发生3次以上交易行为，或者营业日持续5日以上。如果个人银行卡转账频繁、流水太大，显然不符合常理，银行日常都会进行监控，一旦发现就会根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》向中国反洗钱监测分析中心报告。

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