澳大利亚AUSTRAC牌照在区块链交易牌照中含金量如何？与美国MSB 日本FSA的区别是什么？
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发布时间：2022-04-23 18:02
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时间：2023-10-12 03:21
澳大利亚AUSTRAC牌照与美国MSB 日本FSA的区别是什么：
费用方面由低到高是，美国MSB ，澳大利亚AUSTRAC牌照，日本FSA
2.三个牌照监管的范围不一样
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦*通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。
AUSTRAC 监管牌照条件：
1、 在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。
2、 建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。
3、 识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、 对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。
办理澳洲AUSTRAC牌照首先需要注册一家欧洲公司然后再去申请牌照，一般都是会选择一家靠谱的代理公司办理，提供董事资料，和澳洲公司名称即可。
区块链交易所项目合规：主体公司+数字货币交易牌照：
1. 目前交易所的合规方式，我们可以单独申请牌照，申请牌照的时候一般都会注册当地的普通公司作为监管条件去申请牌照的，这个普通公司就可以用来作为交易所的主体公司。目前交易所合规牌照办理的话像美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR加钱包双牌照，加拿大的MSB牌照，新加坡MAS牌照，澳洲牌照都是很不错的，也是交易所常做的几个牌照。性价比高，像火币，Bittrer, Poloniex ,Coinbase,和OKEX这些交易所都拿了美国MSB牌照
2. 交易所合规，先做一个新加坡基金会作为主体公司，再申请数字货币牌照。
交易所后期发行平台币也可以用这个新加坡基金会主体公司。
目前区块链项目合规总体来说就是非盈利性质的基金会，和法律意见书，交易所牌照，具体还是要看项目本身的一个发展方向。
热心网友
时间：2023-10-12 03:21
如果你是数字货币交易提供商，你必须在AUSTRAC注册后才能提供数字货币交易服务。未经注册在澳大利亚提供数字货币交易服务是违发的。
申请条件：
一、澳洲公司
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾；
2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；
3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。卓志能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍*，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；
6、公司注册负责人Director的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为100股，股价按照每股1澳币设置。
二、澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报
1、公司的澳大利亚公司号ACN；
2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number；
3、公司注册负责人董事的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；
4、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
5、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；
6、选择申报GST的方式：每季度申报或者年度申报。
三、开设澳大利亚银行账户
澳大利亚有多家非常良好的银行，如澳大利亚联邦银行、澳新银行、澳大利亚国家银行、西澳大利亚银行等。需提供资料如下：
1. 公司注册证书；
2. 公司税号
3. 澳大利亚当地董事的个人ID扫描件
4. 所有股东（持股10%以上）的护照扫描件
5. 澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）
6. 所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名
然后以公司名义申请牌照
与此同时，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）负责监管属于金融产品定义的加密资产和代币，包括通过ICO筹集资金的公司。澳大利亚证券法可能要求相关加密货币企业持有澳大利亚金融服务执照，这是在该国开展金融服务业务所必需的。
热心网友
时间：2023-10-12 03:22
澳大利亚金融牌照申请时间相对来说比美国MSB牌照，爱沙尼亚牌照，加拿大MSB牌照，开曼牌照时间要长一点。日本时间基本要半年了。真的不推荐
目前申请时间最短的是美国MSB牌照和开曼牌照。申请成本比较低的是美国MSB，金融牌照没有本质上的好与不好，您要根据自己的发展规划进行选择适合自己的!
澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心，是数字货币交易机构标配的牌照。在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，澳大利亚的法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币的权利。
申请澳大利亚牌照所需要的资料:
1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号（没有的话需要注册一个）
2、澳大利亚公司股东董事详细资料
（护照扫描件，电话，住址等）
3、澳大利亚办公室地址；
4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证；
办理时间一般2个月左右。
热心网友
时间：2023-10-12 03:22
美国MSB申请所需提供资料：
1用一家公司做主体申请牌照，没有的话提供一个新公司名称卓志先为您注册一家公司
2还需要提供股东 董事信息（身份证或护照+地址证明）
澳洲AUSTRAC申请所需资料：
1用一家公司做主体申请牌照，没有的话提供一个新公司名称卓志先为您注册一家公司
2还需要提供股东 董事信息（无犯罪记录证明、身份证或护照+地址证明）
所以对申请者来说还是很简单的，很多繁琐程序和专业技术方面的问题都不用自己去操作。
