发布网友 发布时间:2022-04-23 18:02
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热心网友 时间:2023-10-12 03:21
澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字字货币交易机构标配的牌照。2018年4月,联邦议会通过了《2018 年反和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案),对澳大利亚反和反恐融资法进行了修改。所以此后在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督,并将受到和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币(包括?特币、以太坊和Ripple等等)的权利。热心网友 时间:2023-10-12 03:21
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦*通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规姓。热心网友 时间:2023-10-12 03:22
澳洲数字货币AUSTRAC牌照申请流程及条件
澳大利亚是全球领先的核心金融市场130,获得9370澳大利亚6165的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。也是世界上发展最快的衍生品交易市场之一,另外、该国金融领域的常规基础设施设备良好,这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,在澳大利亚从事数字贷币交易必须办理AUSTRAC,并提供所有的业务详情。澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心,是数字贷币交易机构标配的牌照。
澳大利亚DCE(Digital Currency Exchange Service Provider)许可是由澳大利亚AUSTRAC监管并颁发的金融许可,主要是面向提供数字货币交易服务的提供商,包括交易所和OTC等相关的业务与公司。 AUSTRAC于2018年发放DCE相关许可
澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案), 对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改, 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴,同时针对符合AUSTRAC监管情况的交易机构发放DCE许可
如果要申请澳大利亚AUSTRAC 牌照,就需要先注册一家澳大利亚公司。
澳大利亚公司注册需要的条件与美国、英国等海外公司注册一样。
1 自己拟定名字 可以备选两个名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾,核查没有重名就能注册
2 公司的业务性质及经营方向
3 公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱
4公司股东,至少一人,国籍不限(身芬证(份)、护罩(照)、地址证明、联系方式)、
5 公司董事,至少1人,同样国籍不限,资料同上。 董事,股东可以是同一个人。
我们需要申请注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST,需要以下资料:
1、公司司号ACN;
2、公司负责人董事的个人税号
3、个人资料(公司负责人董事)
4、公司的业务性质,经营方向;
5、公司的注册地址,联系电话,传真以及邮箱;
6、申报GST的方式:可选择每季度申报或者年度申报
申请澳大利亚牌照所需要的资料:
1、澳大利亚公司基本资料,(我司可以注册申请)
2、澳大利亚公司董事详细资料
(护照扫描件,电话,住址等)
3、澳大利亚办公室地址;
4、澳大利亚公司股东、及董事的记录公证;
办理时间一般1-2个月左右。
从牌照的含金量、名气、成本(申请成本,维护成本)来说这都是一款很好的牌照,这也是数字货币交易所的一款标配牌照之一,
办理AUSTRAC的DCE许可牌照的流程和服务内容:
1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;
2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
3. 准备与撰写申请材料;
4. 撰写反洗钱条例及反*融资条例,以及条例的日常操作方案;
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,如Proct Disclosure Statement
牌照整体流程包括公司注册的时间为4周左右,偶尔会有*延时的情况。
DCE许可批准后,会发送邮件登录AUSTRAC 官网https://www.austrac.gov.au/,登录之后,即可看到DCE的许可情况
热心网友 时间:2023-10-12 03:22
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗线和恐步主义融姿。在澳洲的数字贷币交易商必须办理AUSTRAC,并提供所以的业务详情。如提供数字贷币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照,可能会监禁两年或AUD105,000罚款,或同时处罚。澳大利亚具备了*开发态度、营资质流程快速、与欧美匹配的金融体系,等诸多优势。因此,澳大利亚也成为了不少投资者心中的理想注册地,这里金融监管手段完善,可以作为区块链项目的优选落户地
申请澳洲AUSTRAC牌照需具备以下条件:
一 公司注册
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;
2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;
3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
4、澳大利亚公司董事,最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。卓志能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
5、澳大利亚公司股东,最少一人,没国籍*,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;
6、公司注册负责人Director的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为100股,股价按照每股1澳币设置。
二. 注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需材料:
1、公司的澳大利亚公司号ACN;
2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number;
3、公司注册负责人董事的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
4、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
5、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱;
6、选择申报GST的方式:每季度申报或者年度申报。
澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的AUSTRAC监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字货币交易机构标配的牌照。澳洲牌照还是有着很高的含金量,澳洲牌照可以为后期交易所宣传奠定基础。