如果我有10个亿分期存入不同的银行，会有人查我么。只是个普通老百姓。一次性存储多少钱银行会查钱的来源

发布网友发布时间：2022-04-27 03:38

共3个回答

热心网友时间：2023-11-18 15:41

储蓄管理条例：第三十二条储蓄机构及其工作人员对储户的储蓄情况负有保密责任。
储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款，国家法律、行*规另有规定的除外。
所以你的存款是受保护的，但是你所存的储蓄存款首先要保证是你的合法收入，现在办理银行存款账户是要求要实名制，同时存、取款超过一定的金额必须提供身份证件，银行还会按照反洗钱规定将交易信息上传到中国人民银行反洗钱中心，如果司法部门怀疑你有不合法的经济来源，反洗钱中心和银行将配合司法部门提供相关存款账户信息和存款交易记录。当然银行怀疑你的交易可疑也会向*报告的。
你假设的资金来源应该是合法的吧，所以不必担心会被什么人查的。

热心网友时间：2023-11-18 15:42

所有的商业银行存取款只要超过五万，都要求提供身份证，这是国家的规定

热心网友时间：2023-11-18 15:42

会的。普通百姓怎么来的10亿元？追问只是问问好奇而已。

追答按照法规，有关部门对一些非正常的大额交易有监测的

如果我有10个亿分期存入不同的银行 ，会有人查我么。只是个普通老百姓。一次性存储多少钱银行会查钱的来源

如果我有10个亿分期存入不同的银行，会有人查我么。只是个普通老百姓。一次性存储多少钱银行会查钱的来源