集资诈骗罪立案标准是什么?

发布网友发布时间：2022-04-27 10:40

共5个回答

好二三四时间：2022-08-07 12:33

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

集资诈骗罪的立案标准：

1、司法实践中：

(1)集资后携带集资款潜逃的;

(2)未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。

3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。

法律依据：根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

热心网友时间：2022-08-07 09:57

“集资诈骗罪的立案数额标准为10万元，具有法定情形且数额达10万元以上的就应当立案。根据《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额达到10万元以上的，*机关就应当立案侦查。”

热心网友时间：2022-08-07 11:32

集资诈骗罪的量刑标准是，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节

热心网友时间：2022-08-07 13:23

集资诈骗罪对于社会经济的平稳发展危害是非常大的,并且集资诈骗罪是属于经济犯罪当中的一种,司法机关会依法追究相关的刑事责任的,首先就会进行立案。下面就让法律快车小编为大家带来集资诈骗罪的立案标准是什么的相关内容,一起来看看吧。

热心网友时间：2022-08-07 15:31

集资诈骗罪的立案数额标准为10万元，具有法定情形且数额达10万元以上的就应当立案。根据《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额达到10万元以上的，*机关就应当立案侦查。