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现如今立陶宛EMI支付牌照的申请过程是怎么样的?

发布网友 发布时间:2022-05-15 03:14

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热心网友 时间:2023-10-06 05:37

立陶宛共和国的*银行Bank of Lithuania是立陶宛的主要金融监管机构,结合了立陶宛*银行和金融监管机构(监管机构)的职能。相对宽松的监管和显著降低金融机构的注册、许可和维护的成本,使得立陶宛在蕞近成为全球热门金融公司集中的地区。小编整理EMI牌照主要从事与电子货币相关的服务和支付服务所持牌照,不受活动时间或区域的*,允许立陶宛电子货币机构牌照在欧洲提供服务,无需在任何其他成员国中进行许可程序。获得该许可后,电子货币机构可以在其他成员国中提供服务通过设立分公司或者办事处进行交易。

立陶宛牌照的优势:
(1)立陶宛没有特别要求公司的管理层必须在当地运营;
(2)牌照的办理不需要先注册公司,可以等获得牌照后才注册公司运营;
(3)快速的牌照办理,时间约为三个月即可;
(4)递交的公司资料文件及合规文件可使用英文;
(5)远程客户端验证。创新的“了解您的客户”流程为远程客户验证开办帐户,不需要客户的到场办理账户;
(6)向其他欧盟司法管辖区的通行证。其他欧盟国家的护照是免费的,需要一个月的时间;
(7)第一年不实施制裁。立陶宛银行承诺支持初创企业,在运营的第一年,若公司发生轻微违法行,不处以处罚;
(8)办理签证,为非欧盟地区的客户可以办理立陶宛初创企业主的签证。
申请支付牌照过程,时间约4-5个月:
(1)编制公司董事和股东的尽 职调查文件,确保他们符合“适当和合适”的要求;
(2)准备牌照申请的合规文件,如商业计划、业务操作模式、3年财务预测、内部操作手册、打击洗 钱和恐 怖 分 子融 资、了解你的客户流程、
(2)客户合同、公司架构图等等;
(4)向立陶宛*银行提交牌照申请,并回答*银行对公司提出的所有查询/意见(如有);
(5)获得执照;
(6)注册公司;
(7)缴纳资本保证金
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