上诉人:___________________________,
男,______________年______________月______________日因涉嫌合同诈骗罪被______________市公安局刑事拘留,羁押于______________市第一看守所至今。
上诉人不服______________省______________市中级人民法院(______________)______________刑初字第______________号刑事判决书之判决,特依法提出上诉。
上诉请求
请求贵院依法撤消______________省______________市中级人民法院(______________)蚌刑初字第______________号刑事判决书之判决,依法宣告上诉人无罪。
上诉理由
一、一审判决认定事实错误
一审判决认为上诉人“以融资为诱饵,采取仅提供自制的表面文字资料,但不进行实质性工作的手段,骗取他人钱款______________万元,其行为构成诈骗罪”,这一认定既没有证据证实,也与事实完全不符。
(一)本案的焦点:_______________________________万元的性质
本案中上诉人确实收到______________市花园油脂有限公司(以下简称______________)的法定代表人______________代表______________公司汇入的______________万元,但______________公司为什么要汇这______________万元?这______________万元的性质是什么?这是本案的焦点,也是本案上诉人罪与非罪的关键。
1、______________万元是______________公司交付的履行买卖合同的约定保证金
______________年初上诉人与______________公司的代表__________认识,__________称______________公司可以生产菜仔油出口,考虑到______________市场开始出现替代石油的生物柴油的趋势(菜仔油可作为生产生物柴油原料),上诉人同意代表__________公司(上诉人为__________公司的董事、在中国的代表)与__________代表的______________公司进行洽谈,______________年______________月______________日由__________公司经理(LamKwongHee)先生和______________公司董事长______________先生签订了买卖合同(《SALESANDPURCHASECONTRACT(ContractNumber:_________________05by-ap01)》)。合同约定,一万吨菜仔油交易金额为______________万美元,买方__________公司申请买方银行开具信用证作为付款方式(合同第10条),卖方______________公司申请银行开具履约保证(金)函,如______________公司违约,买方有权占有此保证金(合同第15条)。但在合同履行时,______________公司称没有能力让银行开具履约保证(金)函,并邀请上诉人到______________协商,______________年______________月______________日前后,上诉人在______________和赴______________的途中与______________公司的董事长______________、总经理__________商谈达成变更协议:______________________________公司申请卖方银行开具履约保证(金)函的条款变更为______________公司直接支付合同金额______________的保证金。______________年______________月______________日,买方按约申请__________发展银行(DBS)开具了以______________公司为受益人的金额为______________美元的信用证。并应______________公司和通知行(______________市农业银行中山支行)的要求于______________年______________月______________日作了修改。随后,经上诉人代表买方催促______________公司董事长______________代表______________公司于______________年______________月______________日将R_____________万元履约保证金(按约定的______________万美元的______________%计算,仍欠约______________万未付,______________说公司只有这么多了)汇给上诉人(__________公司同意上诉人代收并用于该合同事宜的支出)。
以上,就是本案______________万元的真相。有《_____________________________________________)》、______________年______________月______________日上诉人的《询问笔录》、______________年______________月______________日丁__________的《询问笔录》、______________年______________月______________日徐__________的《询问笔录》、______________年______________月______________日孔__________的《询问笔录》、______________年______________月______________日__________的《事情经过说明》、《证明》、______________的《______________》等证据可以证明。
2、根据生活经验、逻辑推理从事实发生的时间顺序上也可以推定______________万元的性质
一审判决中查明:_______________________________年______________月______________日,_________公司和______________公司签订了买卖合同;______________年______________月______________日,__________公司按约申请__________发展银行(DBS)开具了以______________公司为受益人的信用证,______________年______________月______________日应______________公司和通知行的要求作了修改;______________年______________月______________日,______________公司的代表按约将RMB______________万元履约保证金汇给__________公司的代表;______________年______________月______________日,______________公司和上诉人代表的______________有限公司签订有关融资合作的《合作协议书》。
从这些事实发生的时间顺序上可以推定花园公司汇钱只能是履行与__________公司签订的买卖合同的约定义务,而不可能是为二个多月后才签订融资合作协议的(预)付款(二个月多后才签的该协议也没有此付款条款),并且______________公司对__________、__________、徐_________等多名长期为其融资的合作伙伴都是承诺成功后才支付报酬,融资不成功不给一分钱,为什么会对上诉人更加青睐,上诉人与______________认识不到______________个月,只见______________面,上诉人说先给我______________万元,我为______________公司融资,______________就信、就给?这太违背了正常的生活经验和逻辑,______________可是闯荡商海多年的企业家,阅人无数,只有骗人的没有被骗的。
另外,假如______________万是给融资的预付款,为什么______________公司会倾其所有付出全部?即使是付融资的前期费用也不用倾其所有付这么多,作为融资报酬等融资成功了再给也不迟。从这一点上也可以推定______________万不可能是融资预付款。
(二)有关本案的其他事实
1、关于信用证打包贷款
在上述买卖合同洽谈、签订、履行期间,__________、______________提出卖方希望利用信用证打包贷款,______________公司和上诉人认为这虽不是买方的义务,但是卖方的权利,且打包贷款可以增加______________公司的流动资金,有利于保障双方买卖合同的履行,故乐观其成,并愿意提供尽可能的帮助。但因花园公司在______________市农业银行已有______________万贷款且有______________万逾期贷款的不良信用记录和农行对信用证的装、卸港条款认识有差异故农行没有同意打包放贷。一审判决认为上诉人先提出用信用证为______________公司贷款与事实不符,毕竟是__________先主动找上诉人提出的。此致
__________人民法院
上诉人:__________
上诉时间:__________
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