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电信诈骗的行为特点是什么?
2023-10-17 04:38:46 责编:小OO
文档

电信欺诈具有以下特点:

1、调查和证据收集困难。在调查过去的欺诈案件时,往往采用比较嫌疑人身体特征等待确定的调查方法来确定嫌疑人。电信欺诈犯罪仅通过使用通信工具与受害人联系,双方不进行面对面的直接接触,受害人对嫌疑人的理解仅限于电话号码、银行账户等,不掌握嫌疑人的身体特征和其他痕迹物证,难以通过传统的比较方法确定犯罪者;

2、犯罪方式的信息化。在计算机、电话等的帮助下,嫌疑人使用任何显示软件,VOIP方法网络电话等技术手段,分批发送短信,诱导受害者将资金转移到指定账户,然后通过网上银行系统在短时间内转移存款,然后使用自动柜员机提取更多分散的现金,给案件调查、嫌疑人控制和赃物追回带来了巨大的困难;

3、犯罪的形式是集团化的;

4、犯罪目标的广泛性。电信诈骗犯罪分子往往在一定时间内致电某一号段或某一地区,发送短信;

5、赃款流动快速。从银行转账汇款到对方账户资金到达往往只需要几分钟或十分钟。诈骗成功实施后,犯罪嫌疑人将在资金到达的第一时间通过网上银行转移赃款,并根据ATM提款上限分解到很多银行账号,然后迅速组织人员反映。如果受害者没有及时发现自己被骗了,提现前很难采取冻结支付等控制措施;

6、社会危害最大化。一方面,由于电信诈骗对象广泛,受害群体大,对整个社会造成严重危害;另一方面,诈骗数额巨大,往往是几十万甚至几千万元,给受害者造成巨大损失,严重扰乱经济秩序,对社会造成极大危害。

【本文关联的相关法律依据】

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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